Pos cihazıyla hayali işlem: 1.3 milyon TL gelir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dün sabah yeni bir operasyon yaptı. Başsavcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. maddesine Muhalefet” suçlarındanDağ Grup çatısı altında faliyet gösteren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.13 şirkette 47 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 50 şüpheli daha yakalanıp gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir

106 konut, 60 araç..

Şüphelilerin 60 araç, 77 iş yeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otel olmak üzere toplamda 1 milyar lira değerinde mal varlığına, 4 iş yerinde bulunan 9 çelik kasasına el konuldu.

Hayaliişlem yaptılar

MASAK ve BDDK incelemeleri sonrasında, liderliğini Muharrem Dağ’ın yaptığı organize suç örgütünün Dağ Grubu altında faaliyet gösteren tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama firmaları aracılığıyla, illegal yollardan elde edilen gelirleri akladığı, bu gelirlerle yakın çevrelerindeki şahıslar üzerine taşınmaz ve lüks araçlar aldığı, ayrıca bu araçlarda çakar tertibatı kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu belirlendi.Libya başta olmak üzere 10’un üzerinde ülkeye ait yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı pos cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları, farklı yabancı meşeili kartlar ile yaklaşık 1’er dakika arayla aynı pos cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları, şirketlerin pos cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00-08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı tespit edildi..

Merih Demiral'dan memleketinde duble! Gürcistan karşısında milli yıldız sahnede

1.3 milyar suç geliri

Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmiylekomisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan paranın iseçeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

Aynı gruba temmuz ayında da operasyon yapılmıştı. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörler üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı.

Bilgi için teşekkürler.