Yasa dışı bahis ve örgüt kurma operasyonu

FERİT ZENGİN Haber Merkezi - Operasyonda “yasa dışı bahis ve örgüt kurma” suçlamasıyla şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve Reşat Gülcan gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Holdinge bağlı 7 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

‘Olağan akışa aykırı’

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyona ilişkin bilgi notunda, GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te devralan şüpheli B.K.’nin hesap hareketlerinin incelendiği belirtildi ve “çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının anlaşılamadığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiğinin belirlendiği” kaydedildi. Ayrıca hesaplarının “yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu” ifade edildi. Açıklamada, şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde ise “bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği” belirtildi. Başsavcılık açıklamasında “Şirket finansmanının yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir” denildi.

Sekiz ayda 1 milyarlıkEFT

Başsavcılık açıklamasında, 12 Aralık 2024 tarihinde şüpheli S.A tarafından tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni ocak ayında 450 milyon TL bedelle devraldığı belirtildi. Bu yılın ilk 8 ayında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının şüpheli S.A’nın hesabına yatırılan “yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı” ifade edildi. Başsavcılık açıklamasında, “Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Bilgi için teşekkürler.